出售 FTX 債權安全嗎：如何核實買方並識別詐騙

騙局可能偽裝成債權收購、協助領取分配，或“追回損失”。評估時，比起相信承諾的比例，更應核查具體條款和操作順序。

要點（2026 年 10 月 26 日核對）

• FTX 只透過 BitGo、Kraken 和 Payoneer 發放分配，在 claims.ftx.com 第 8 步選擇。
• FTX 的 KYC 團隊不會透過電郵索取身份證件或地址證明。
• 客戶編號是由 ftxnoticing@ra.kroll.com 發出的。FTX 提醒：分享編號風險自負。
• 2024 年 6 月 24 日，FBI 轄下的 IC3 發出警告：冒牌律師事務所向加密詐騙受害者收取預付費用和「欠稅」，還可能自稱與 FBI 合作。可向 ic3.gov 舉報。
• 美國 FTC 表示，政府機構和正規組織從不會為幫你拿回退款而收錢。
• 債權寶從不索取你的 FTX 密碼、兩步驗證碼或助記詞，也不收預付款；價格和付款日期寫在協議裡（交易流程）。

先確定對方提供的是什麼

FTX 官方分配、獨立買方收購債權，以及收費“追回資金”服務，是三種不同關係。對方應明確說明誰付款、付款對應什麼，以及交易後會發生什麼。

如買方將商業報價冒充法院指令或 FTX 必須支付的款項，請暫停並核查其依據。郵件中的標誌本身不能證明任何事情。

FTC 專門警示加密交易所倒閉後的虛假協助。這類警示針對收費承諾追回資金的騙局，不能自動等同於所有債權出售交易。

需要核查的五類信號

• 收款前先付款: 為什麼要求賣方按消息所列收款資料支付“解鎖費”“保險費”或“法院費用”。
• 異常催促: 是否確有載明適用期限的通知，而非只是催促“十分鐘內決定”。
• 相似域名或聯繫方式: 地址是否與官網公佈的一致，應逐字核對。
• 簽署前不提供文件: 能否提前閱讀交易標的、付款方式及雙方義務。
• 用圖片代替付款憑證: 款項是否實際入帳，而非只出現在對方發來的圖片裡。

FTC 描述的追回資金騙局，會以處理費、管理費或稅費為名，要求先交錢才能獲得所承諾的退款。

在FTC 關於退款與資金追回騙局的指引中，列舉了突然聯繫和預付費要求。FBI 說明了以追回加密貨幣為名反覆收費的騙局。這些是需要核查的具體信號，不是針對任何一家公司的現成定論。

交易前如何核實 FTX 債權買方

• 自行輸入已知地址打開網站，不要使用陌生消息中的短鏈接。
• 找到網站公開的聯繫方式，並通過這些渠道核實。
• 向團隊核對諮詢編號和所提條件。
• 如收款資料突然改變，請通過同一已確認渠道再次核實。

搜索廣告、媒體文章或看似可信的 AI 回答，可以幫助找到公司名稱，卻不能證明當前聯繫人的真實性。

不要只依賴聊天中展示的評價：FBI 描述了虛構成功案例及公開資訊稀少的服務。聲稱“與 FBI 合作”也須核查：IC3 警示了冒牌律師事務所.

交易中哪些事項必須清楚

• 出售的是哪筆債權，以及哪些權利。
• 如何計入已收分配和交易期間入帳的分配。
• 誰在什麼時間、以何幣種、滿足什麼條件向賣方付款。
• 由誰完成轉讓辦理所需操作。
• 資料或收款資訊不一致時如何解決。

向破產案件提交轉讓資訊，與商業合約是流程中的不同部分。Rule 3001(e) 規定通知和異議程序；案件編號本身不能保證買方履行所承諾的付款。

請將聯繫人的承諾與ClaimBao 公佈的流程. Rule 3001(e)規定債權轉讓的程序性操作，但不為買方誠信背書，也不保證付款。

FTX 債權出售款：完成交易前核查什麼

付款前商定幣種、網路和接收地址。USDT 或 USDC 名稱相同，不代表網路相同。請在自己的錢包核對實際入帳及交易數據；發送方螢幕擷取圖不能替代這些確認。

如果最後一刻有人要求另付一筆錢才能“放行”出售款，不要直接照做。請與此前商定的合約及已確認聯繫人核實。

要求支付“退款解鎖費”時，請對照FTC 關於預付費用的警示。真實債權出售交易應在文件中明確金額與付款安排；ClaimBao 的參考依據是已公佈的交易辦理順序.

ClaimBao 如何說明其流程

ClaimBao 公佈的流程說明，首次諮詢免費，且不產生必須交易的義務。付款條件和日期在合約中商定，獲取報價不要求另付預付款。

請依據“ClaimBao 如何運作”頁面核對報價，而非相信使用相似名稱的人的承諾。聊天中出現品牌名稱，不能代替聯繫人核驗。

獨立核查承諾時，還可參考FTC 關於追回加密交易所損失的指引。平臺自行公佈流程有助於比較條件，但不能替代對具體合約的審閱。

公開的出售通知是否保證安全

不是。提交轉讓資訊或出現公開記錄，不能證明買方已付款，也不能證明所有權利沒有爭議。請對照合約、實際付款確認及具體提交文件。Rule 3001(e)規定轉讓和通知程序，不為雙方的商業義務提供保險。

如對方承諾完全保密，也應問清哪些資訊僅留在溝通中，哪些可能進入程序文件。不要把 NDA 理解為禁止程序所要求的通知。冒充政府機構授權的做法，另見FBI IC3 警示.

如果已經付款

• 停止就同一要求繼續付款。
• 保存溝通記錄、網站地址、文件及交易標識。
• 聯繫付款所用的銀行或服務商，並說明情況。
• 向適用的執法或監管機關報告。
• 未經獨立核查，不要再付費相信新的“追回損失”承諾。

這些步驟有助於保存證據，但不是追回款項的保證。

在FBI 關於資金追回詐騙的通告建議向 IC3 舉報可疑方案。FTC 建議不要為再次承諾追回資金而付款。可用的舉報程序因國家而異；保留證據並不保證獲得賠償。

通過 ClaimBao 核實報價

使用網站表單核對聯繫與報價條件。

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常見問題

本文僅為一般信息，不構成法律建議。