Сначала определите, кто проводит проверку: FTX, платёжный провайдер или покупатель требования. Затем прочитайте точный статус. Failed означает, что документы не подтверждены либо не пройдена KYC/AML/санкционная проверка; это нельзя автоматически считать обычной задержкой или технической ошибкой.
Зависшая проверка, запрос документов и отказ требуют разных действий. FTX публикует отдельные инструкции по статусам, документам, обработке данных и онбордингу у провайдеров. Ниже — как найти применимую инструкцию и не принять одну проверку за другую.
FTX объясняет, что KYC нужен для подтверждения надлежащего заявителя и контрольных процедур AML и санкций: FTX Claims KYC. Подача требования напрямую в Kroll сама по себе не отменяет KYC — это прямо указано в отдельной справке FTX.
Выбранный DSP может проводить собственный онбординг и проверку. Это описано в Selecting a Distribution Service Provider. Проверка продавца для коммерческой сделки ClaimBao — отдельный этап опубликованного процесса площадки.
Список основан на KYC Statuses Explained. Проверяйте формулировку в своём уведомлении; приведённые в справке ориентиры времени не являются гарантией срока для вашей проверки.
Failed имеет конкретное объяснение в справке FTX: неподтверждённые документы или непрохождение KYC/AML/санкционной проверки. FTX также описывает возможность признания определённых требований без запрошенных сведений либо подачи возражения с уведомлением. Возможность предоставить сведения для урегулирования возражения зависит от случая.
Rejected не указан как отдельный статус в опубликованном списке FTX. Если вы видите такое слово в сообщении, сохраните полный текст и выясните, относится ли оно к документу, техническому шагу или итоговой проверке. Не обещайте себе автоматическое исправление после повторной загрузки.
FTX перечисляет допустимые документы личности и подтверждения адреса в KYC Guidelines for Individual Customers. В частности, документы должны быть действующими, фотографии — читаемыми, с видимыми краями и без скрытых данных. Перечень допустимых документов зависит от страны и запроса.
При Document Requested FTX предлагает использовать Begin KYC и предоставить именно запрошенные материалы. Команда может связаться по email, однако удостоверение личности и подтверждение адреса загружаются через KYC-страницу портала, а не отправляются в ответном письме. Основание — инструкция по статусам KYC.
Для части клиентов могут потребоваться source of funds и документы законного проживания. FTX приводит примеры подтверждений: банковские выписки, подтверждения доходов, налоговые или инвестиционные документы и другие перечисленные варианты. Это не означает, что каждому нужны все документы сразу.
Сверьте конкретный запрос и относящийся к нему период. Если место проживания действительно изменилось, порядок обновления сведений у FTX и у DSP описан в справке о провайдерах. Указание другой страны в меню само по себе не подтверждает допустимость обслуживания.
В справке KYC Service Providers and Information Security FTX называет Sumsub для розничных клиентов и BitGo для институциональных. Это сведения о KYC FTX, а не подтверждение того, что ClaimBao использует того же подрядчика.
Для дополнительных материалов следуйте инструкциям FTX по загрузке в портал. Наличие узнаваемого названия сервиса в сообщении не заменяет проверку того, что вы находитесь в официальном процессе.
FTX отдельно описывает отключение доступа при пропуске применимых сроков начала и завершения KYC по D.I. 29464. Для этих случаев справка сообщает о полном disallowance и expungement требования. Это не следует описывать как обычное ожидание проверки. Прочитайте соответствующий раздел KYC Statuses Explained.
Если блокировка ошибочна, FTX рекомендует обратиться в Customer Support. Возможность запросить исторические CSV не восстанавливает требование и не меняет KYC — это уточняет справка о выгрузке истории для Expunged Claims.
Проверьте налоговую форму и её рассмотрение: справка FTX поясняет, что зелёная отметка Step 7 подтверждает отправку, а не содержательную проверку. Для проданного customer claim та же справка отдельно относит предоставление налоговой формы к обязанности покупателя через предусмотренный процесс, а не автоматически к прежнему владельцу.
Проверьте Step 8 и онбординг DSP по инструкции выбора провайдера и условиям обслуживания по месту проживания. Пропуск определённых действий может привести к утрате распределения; ограничения и сроки описаны в Dashboard FAQ.
Можно направить данные для индивидуальной проверки, но возможность сделки не гарантирована. Уточните причину статуса, есть ли действующее требование, судебное исключение, невыполненное уведомление или утраченное распределение. Опубликованный процесс ClaimBao — проверка, KYC и оформление — не отменяет официальных последствий, описанных FTX.
Продажа не является обещанием обойти KYC/AML/санкционный контроль. Если проблема касается возражения или исключения, нужны относящиеся к вашему требованию документы и разбор применимого порядка.
Сообщите, где возникла проблема и какой статус виден сейчас. Возможность сделки проверяется индивидуально.
FTX объясняет On Hold как ручную проверку. Это отличается от Failed. См. официальные значения статусов.
Прочитайте точный запрос и используйте предусмотренный FTX переход Begin KYC. Требования к материалам приведены в инструкции для физических лиц.
Нет. FTX определяет Failed как неподтверждённые документы либо непрохождение KYC/AML/санкционной проверки. Дальнейшие действия зависят от конкретного случая.
Нет, FTX прямо указывает необходимость KYC и в таком случае.
Нет. Отдельно проверяются налоговые действия, условия распределения и онбординг у DSP. Сравните налоговую справку и правила Step 8.
Статья носит общий характер и не является юридической консультацией.
FTXВсе страны с ограничениямиВыплаты FTX не доходят до 44 стран и территорий из списка FTX на 1 октября 2026 года. Объясняем по шагам и простыми словами, как всё-таки вернуть деньги.
Читать →FTXМошенникиКак проверить покупателя клейма FTX, распознать предоплату за ложный возврат и сверить договор, оплату и публичное уведомление.
Читать →FTXСумма клеймаКак проверить сумму признанного требования FTX, учесть уже полученные выплаты и понять, от чего зависит стоимость оставшихся прав.
Читать →