26 октября 2026 · 5 мин чтения

Документы для продажи клейма FTX: что подготовить и проверить

Коротко

Для первого обращения в ClaimBao подготовьте Customer Code либо данные о сумме и категории требования. Документ, удостоверяющий личность, нужен на этапе KYC. Перед подписанием понадобятся согласованные документы сделки и реквизиты получения USDT или USDC. Документы для FTX и платёжного провайдера — отдельный набор.

Не нужно отправлять всё сразу. У каждого этапа своя задача: найти требование, подтвердить продавца, проверить права и оформить расчёт. Такой порядок помогает избежать лишних запросов и расхождений в документах.

Главное (проверено 26 октября 2026)

Unique Customer Code есть в разделе My Account портала FTX и в письме с адреса ftxnoticing@ra.kroll.com. FTX предупреждает: делиться кодом можно только на свой риск.
Когда клейм клиента продан, налоговую форму подаёт покупатель через процедуру FTX для покупателей клеймов, а не продавец.
По правилу 3001(e)(2) продавец может возразить в течение 21 дня после рассылки уведомления о переуступке. Срок не начинается в день подписания.
Если клейм передан за 45 дней или меньше до даты фиксации реестра, покупатель получит эту выплату, только если это практически возможно и в форме передачи есть безусловный отказ продавца от возражений (план, раздел 7.4.1, D.I. 26404).
В ClaimBao: сначала данные клейма или Customer Code, потом онлайн-KYC с паспортом, потом договор с окончательной ценой и датой оплаты. Мы регистрируем переуступку в суде США по делу о банкротстве и платим в USDT или USDC в дату из договора (как проходит сделка).

Что понадобится на каждом этапе

Первое обращение
Что подготовить: Customer Code либо сумма и категория требования.
Для чего: Найти и предварительно проверить запись.
Проверка истории
Что подготовить: Статус, сведения о выплатах, документы о споре или прошлой передаче — если применимо.
Для чего: Определить состав оставшихся прав.
KYC продавца
Что подготовить: Паспорт или ID по инструкции команды.
Для чего: Подтвердить личность и допустимость сделки.
Согласование
Что подготовить: Проект договора и описание передаваемых прав.
Для чего: Сверить предмет сделки, обязанности и порядок расчёта.
Получение оплаты
Что подготовить: Адрес для согласованных USDT или USDC и соответствующая сеть.
Для чего: Проверить реквизиты до расчёта.

Это порядок подготовки, а не универсальный список для любой ситуации. ClaimBao описывает первоначальную заявку, KYC и оформление как разные этапы.

Разделение первой заявки, проверки и подписания следует опубликованному процессу ClaimBao. Документы для получения официальных распределений проверяются отдельно по правилам платёжных провайдеров FTX.

Где найти Customer Code

FTX объясняет, что код находится в разделе My Account официального Customer Claims Portal. Также его можно найти в направленном кредитору уведомлении Kroll. Customer Code — идентификатор записи, а не пароль и не документ, подтверждающий сам по себе ваше право на продажу.

Не размещайте связку кода с именем и документами в открытом доступе. Перед отправкой проверьте, что используете контакт, указанный на сайте ClaimBao.

Идентификатор можно уточнить по официальной инструкции FTX по Unique Customer Code. Статус и сумму сверяйте по инструкции по проверке требования.

История выплат и передачи требования: какие документы подготовить

Скриншот или выписка со статусом и суммой, если в данных есть расхождения.
Подтверждения уже полученных распределений.
Документы о возражении, исправлении или исключении требования, если такие события были.
Соглашение о предыдущей передаче прав, если требование ранее продавалось или приобреталось.
Документы о полномочиях подписанта, если продавец действует не от своего имени.

Не каждый пункт обязателен каждому продавцу. Например, документы о полномочиях не заменяют личный KYC, а отсутствие старого скриншота само по себе не объясняет статус требования. Сначала уточните, какой вопрос нужно подтвердить.

Историю выплат сверяйте с Distribution Dashboard. Если ранее подавались документы о передаче, ориентир для процессуальной проверки — Rule 3001(e); конкретный состав документов зависит от вашей записи.

Для истории выплат сохраните дату, сумму, валюту, идентификатор распределения и документ, по которому видно, к какому требованию относится поступление. Сопоставьте их с Dashboard FTX. Для истории предыдущей продажи подготовьте имеющееся соглашение и сведения о подаче уведомления о передаче: это помогает проверить цепочку прав, но само по себе не подтверждает её бесспорность.

KYC, налоговая форма и документы сделки — разные вещи

KYC ClaimBao относится к сделке с покупателем. KYC FTX и проверка платёжного провайдера выполняются в своих процедурах. Завершение одной проверки не означает автоматического завершения остальных.

Для официальных распределений применяются отдельные налоговые требования FTX. Соответствующую форму подают по инструкции официального портала; тип формы зависит от статуса получателя.

Если требование продаётся, отдельно согласуйте, какие действия по официальной процедуре остаются у продавца и какие выполняет покупатель. Не прекращайте выполнять персональное уведомление только потому, что начались переговоры.

Сопоставьте три независимых источника: статусы KYC FTX, налоговые требования FTX и порядок сделки ClaimBao. Один документ не подтверждает выполнение всех трёх процедур.

Для customer claim, уже проданного третьему лицу, FTX отдельно указывает обязанность покупателя представить применимую налоговую форму через процесс для claims buyers. Начало переговоров ещё не означает завершения продажи; текущие обязанности нужно определить по стадии сделки и официальной записи.

Что проверить в документах перед подписью

Совпадают ли идентификатор, платформа и описание требования.
Учтены ли ранее полученные выплаты и возможная выплата во время оформления.
Понятно ли, какой объём прав продаётся.
Указаны ли сумма расчёта, валюта, сеть и дата оплаты.
Понятно ли, какие документы подаются и кто отвечает на дополнительные запросы.

Rule 3001(e) регулирует процессуальные действия при передаче требования. Договор сторон и сведения для подачи в дело выполняют разные задачи; один документ не следует автоматически считать заменой другого.

Содержание коммерческих договорённостей сверяйте с процессом ClaimBao, а порядок подачи сведений о передаче — с Rule 3001(e).

Если какого-то документа нет

Если документ запрашивает покупатель для сделки, уточните состав и защищённый способ передачи по процессу ClaimBao. Если запрос относится к официальному KYC FTX, следуйте инструкции FTX по загрузке материалов в портал. Это разные проверки.

Если вопрос касается суммы или записи требования, используйте официальную проверку статуса и относящиеся к записи документы.

Обсудить своё требование

Сообщите базовые данные. Команда объяснит, что понадобится именно на вашем этапе.

Узнать цену →

Источники

Частые вопросы

Нужно ли прикладывать паспорт к первой заявке?

По опубликованному процессу ClaimBao KYC — отдельный этап. Для первоначального обращения подготовьте идентификатор или данные требования; затем следуйте инструкции по проверке личности.

Customer Code достаточно, чтобы продать требование?

Нет. Он помогает найти запись. Личность продавца, права и условия передачи проверяются отдельно.

Понадобится ли подтверждать прошлые выплаты?

Если выплаты были, сообщите о них. Они влияют на понимание оставшихся прав; при необходимости команда уточнит подтверждающие материалы.

Налоговую форму FTX можно заменить договором продажи?

Для официальной выплаты действуют налоговые правила FTX. Если customer claim уже продан, по справке FTX применимую налоговую форму представляет покупатель через предусмотренный процесс. Сам договор не является такой формой.

Нужны ли всем нотариус и апостиль?

Единого ответа для всех ситуаций нет. Не заказывайте дополнительные заверения заранее: сначала уточните состав документов для своего случая.

Статья носит общий характер и не является юридической консультацией.